Sie gewinnen, analysieren systematisch detaillierte Informationen über den Umsetzungsstand von gesetzlichen Vorgaben in den beaufsichtigten Instituten durch den zielgerichteten Austausch mit Geldwäschebeauftragten und Wirtschaftsprüferinnen;...Prüfer/in (w/m/d) für die Geldwäscheprävention
Als eine der führenden Allfinanzaufsichtsbehörden Europas ist die BaFin Deutschlands staatliche Instanz zur Kontrolle und Überwachung des Finanz- und Kapitalmarkts. Die Bundesbehörde beaufsichtigt Kreditinstitute, Versicherer, Finanzdienstleister und den Wertpapierhandel. Im Ernstfall wickelt sie Unternehmen ab. Die BaFin geht präventiv gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Zudem wirkt sie an der Entwicklung globaler und europäischer Aufsichtsstandards mit. Die rund 2.800 Beschäftigten der BaFin arbeiten dafür, Bankkundinnen/-kunden, Versicherte, Anleger/innen und Verbraucher/innen vor unangemessenen Finanzrisiken zu schützen. Die BaFin sorgt auf diese Weise für Finanzstabilität und sichert die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit sowie Integrität des deutschen Finanzplatzes. Sie leistet damit einen gesellschaftlichen Beitrag zur Stärkung der deutschen und europäischen Wirtschaft.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere
Prüfer/innen (w/m/d)
für die Geldwäscheprävention
für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent/in an unserem Dienstsitz Bonn.
Durch die zunehmende Bedeutung der Bekämpfung von „Geldwäsche“ und „Terrorismusfinanzierung“ ist die BaFin gefordert, ihre Rolle dabei stärker auszubauen. Werden Sie Teil unseres Teams von Spezialistinnen und Spezialisten in der Abteilung Geldwäscheprävention und unterstützen Sie mit Ihrer Expertise die Überwachung der ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor. Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sind Sie verantwortlich für die laufende Aufsicht über einen Ihnen zugeordneten Kreis sogenannter „Verpflichteter“ (z. B. Kreditinstitute).
Ihre Aufgaben sind u. a.
- Sie gewinnen und analysieren systematisch detaillierte Informationen über den Umsetzungsstand von gesetzlichen Vorgaben in den beaufsichtigten Instituten durch den zielgerichteten Austausch mit Geldwäschebeauftragten und Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, durch Aufsichtsbesuche und die Auswertung von Berichten
- Sie erstellen institutsspezifische Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen des inhärenten Risikos und der Güte der getroffenen Präventionsmaßnahmen
- Sie bearbeiten Rechtsfragen zum GwG oder übernehmen spezielle Auswertungsaufgaben von ad-hoc-Themen (z. B. Whistleblowing-Themen)
- Sie prüfen selbstständig den Ihnen zugeordneten Kreis Verpflichteter. Dies beinhaltet:
- Die stichprobenhafte Prüfung der vorhandenen Präventionssysteme
- Die Vor- und Nachbereitung dieser Prüfungen
- Die Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen oder bei entsprechender Erfahrung auch die Übernahme der fachlichen Leitung eines Prüfungsteams
Das bieten wir
- Die Einbindung in ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten für die der Informations- und Wissensaustausch selbstverständlich ist
- Umfassende Einarbeitung in Abhängigkeit Ihrer Vorkenntnisse und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten (z. B. Englischkurse, Fachseminare insbesondere bei der Deutschen Bundesbank oder der EZB)
- Flexible Arbeitszeitgestaltung und –bedingungen (wie Teilzeit, Gleitzeit, Gleittage, Telearbeit, Home Office)
- Umfangreiche Sozialleistungen und Benefits (u.a. eigene Kindertagesstätte, vergünstigtes Jobticket, Kantine, kostenlose Parkplätze)
- Eine Einstellung im öffentlichen Dienst nach Entgeltgruppe 13 TVöD – zuzüglich einer Stellenzulage & Weihnachtsgeld
- Die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbeamtung; es können sich auch Beamte/innen des höheren Dienstes bis Besoldungsgruppe A 14 BBesO bewerben
- Die Möglichkeit eines vorübergehenden Einsatzes außerhalb der BaFin auf nationaler oder europäischer Ebene, z. B. beim BMF, der EZB oder den Europäischen Aufsichtsbehörden
Das bringen Sie mit
- Ein mindestens mit der Note „gut“ abgeschlossenes Studium (Master/Uni-Diplom) der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarer Fachrichtungen (z. B. Wirtschaftsrecht, LL.M., Wirtschaftsinformatik) oder die Qualifikation als Volljurist/in mit mindestens der Note „befriedigend“ in beiden (Staats-)Prüfungen
- Erste relevante Berufserfahrungen bzw. Kenntnisse in den relevanten Tätigkeitsbereichen (z. B. als Geldwäschebeauftragte/r oder in den Bereichen Compliance, Revision, Wirtschaftsprüfung, IT-Sicherheit)
- Ein Gespür für wirtschaftliche/rechtliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu durchdringen
- Eine systematische, strukturierte und sachorientierte Arbeitsweise gepaart mit wertschätzendem Auftreten
- Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, Ideen und Standpunkte adressatengerecht zu vermitteln
- Die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen
- Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 28.07.2021 unter der Kennzahl 2021/0293.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte als eine Datei im PDF-Format an: [email protected]
Für Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Frau Richter (Tel.: 0228/4108-7505) gerne zur Verfügung. Bei allen weiteren Fragen zum Bewerbungsverfahren kontaktieren Sie bitte Frau Schmidt (Tel.: 0228/4108-1876).
Die BaFin fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Sie werden nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte Menschen sind in der BaFin willkommen und werden im Falle gleicher Eignung nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erbeten.
Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie unter www.bafin.de/dok/11059490.
